冀中能源股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

  用纸覆盖代码:000937 产权用纸覆盖略号:Jizhong潜在能力(000937),公报号:2013临-003

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司

  2013首先届暂时合伙大会公报

  公司和董事会会员全体保障A的现实性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大人物忽略。

  重要件暗示:

  合伙大会持久,缺席新提案做提议的事件;

  合伙大会持久,对提案缺席修正或回绝;

  大约集合合伙大会的涉及通讯,该公司于2012年12月27日进入用纸覆盖时报。、《奇纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报与高个儿潮通讯网。

  一、集合来访与列席

  (i)集合的集合

  1、集合来访人:公司第四音级届董事会

  2、集合方法:现场开票与网开票的团结收割机

  3、可能的选择供应网开票:是

  4、集合集合工夫:2013年1月11日(周一)后部2点。:30

  5、集合集合安放:遗忘列宁大酒店三楼四层集合厅

  6、致敬酒辞者:公司董事长王社平教师

  7、合伙大会的集合适合涉及排成等级。、行政规章、必须穿戴的、公司的正态化文献和规章。

  (二)列席集合

  1、合伙和合伙列席的批准代表,代表股1,633,759,229 股,公司称许开票权的整个共用。;

  2、公司董事、监事、董事会干事;

  3、证人掮客。

  公司的上级凑合着活下去参谋的列席了集合。。

  二、票据的议论和提议

  上面的搬动是完成团结起来进行议论和提议的:

  (1)董事会变卦选择的打手势要求

  公司第四音级届董事会任期截止,粉底公司条例、《股票上市的公司凑合着活下去表演》的涉及排成等级,公司进行董事会选择,公司的第五层董事会由9人结合。,3位孤独董事。

  王社平教师的被选、陈亚杰教师、齐泽民教师、董传通教师、李笑文教师、本教师、宋淑艾喜欢指使他人的年轻妇女、杨华鹏教师、石继春教师是该公司第五届董事会的9位董事。,内侧的宋淑艾喜欢指使他人的年轻妇女、杨华鹏教师、石继春教师是第五届董事会的孤独董事。

  粉底《公司条例》的排成等级,这次选择是完成积聚开票制来开票的。,详细开票事件列举如下:

  1、王社平教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,457 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权22,871,772 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  2、陈亚杰教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  3、齐泽民教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  4、董传通教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  5、李笑文教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  6、本教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  7、宋淑艾喜欢指使他人的年轻妇女

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  8、杨华鹏教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  9、石继春教师

  开票比分列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合提议共用的级别。100%;支持0股,这次集合提议共用的级别。;弃权22,871,774 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  (二)大约公司中西部及东部各州的县议会变卦选择的打手势要求

  第四音级届中西部及东部各州的县议会任期截止,粉底公司条例、《股票上市的公司凑合着活下去表演》、公司条例等涉及排成等级,公司进行中西部及东部各州的县议会的选择,公司的第五届中西部及东部各州的县议会由7人结合。。以掌测量文教师的被选、李明炤教师、王宇江教师、张振峰教师是第五年度合伙代表监事。。

  粉底《公司条例》的排成等级,这次选择是完成积聚开票制来开票的。,详细开票事件列举如下:

  1、以掌测量文教师

  开票比分列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权22,535,438 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  2、李明炤教师

  开票比分列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权22,535,438 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  3、王宇江教师

  开票比分列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权22,535,438 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  4、张振峰教师

  开票比分列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权22,535,438 股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  公司职工代表大会选择Cao Yao教师。、郭志武教师、韩教师是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  (三)修正公司条例的打手势要求

  提议比分:称许1,633,172,117 股,这次集合提议共用的级别。;支持0股;弃权587,112股,这次集合提议共用的级别。。

  该打手势要求博得了无效提议权常备的总额的2/3结束完成。

  (四)厦门航空公司15%股收买提议

  Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司、Jizhong潜在能力峰峰圆状物股份有限公司、Jizhong潜在能力姓矿业圆状物股份有限公司、Jizhong潜在能力Phenelzine矿业圆状物有限责任公司、奇纳信达资产凑合着活下去公司废止开票。。

  提议比分:称许52,944,195 股,这次集合提议共用的级别。;支持365,000股,这次集合提议共用的级别。;弃权336,336股,这次集合提议共用的级别。。打手势要求完成了。。

  三、掮客期的法度建议书

  1、法度公司名称:北京的旧称金都法度公司

  2、掮客姓名:姜永丰 谢勋臣

  3、结论性建议:合伙大会的来访和来访顺序、会议代表资历和来访人、提议顺序、开票比分及休息互插事项与公司LA分歧。、合伙大会排成等级等法度、行政规章、公司条例的正态化文献和排成等级,合伙大会果断是合法的、无效。

  四、备查文献

  1、2013首先届暂时合伙大会果断;

  2、法度建议书。

  本公报。

  Jizhong潜在能力常备的有限董事会

  1月12日,二,13

  用纸覆盖代码:000937 产权用纸覆盖略号:Jizhong潜在能力 公报号:2013临-004

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司

  第五届董事会首先次集合公报

  公司和董事会会员全体保障A的现实性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大人物忽略。

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会首先次集合于2013年1月11日后部4:00在遗忘列宁大酒店三楼四层集合厅集合,集合注意是描绘发的,同样的2天前收回的。。集合应占董事会的9。,6名董事现场考勤,孤独董事杨华鹏、石继春不克不及列席商务旅行。,付托孤独董事宋淑艾代替列席并提议,齐泽民主政体的任不克不及月动差,付托董事李笑文代替列席并提议。集合由列席集合的总干事王社平教师掌管。,公司监事、上级凑合着活下去参谋的及休息互插参谋的与了集合。,来访集合、进行和提议的顺序与涉及的PR分歧。。集合的董事们完成谨慎的思索。,以下法案完成姓名开票提议完成:

  一、大约选择美国第五届董事会主席的打手势要求

  列席集合的领地董事分歧选择王社品教师。。

  称许 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  二、大约选择第五届董事会副主席的打手势要求

  列席集合的领地董事分歧选择陈亚杰教师。、齐泽民教师为公司第五届董事会副董事长。

  称许 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  三、大约恢复第五届董事会四的特设手续费的打手势要求

  为了增殖公司凑合着活下去后果,增殖能力要求,在与会的董事议论后来,确定,A公司第五届董事会的四的特殊手续费:

  1、战术手续费会员:王社平、李笑文、杨骅彭,王社平导演。

  2、审计手续费会员:杨骅彭、历史与命运、陈亚杰,导演为杨骅彭。

  3、提供食宿手续费会员均为:宋淑艾、历史与命运、王社平,导演为宋淑艾。

  4、支付和制止手续费会员:历史与命运、宋淑艾、董结伙,导演为历史与命运。

  称许 9票 支持 0 票 弃权 0 票

  四、大约佣金总领袖的打手势要求

  董事会确定从事齐泽民教师为总领袖。

  称许 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  五、大约从事公司副总经理统、财务负责人、总记述人员、总经济师、主任设计条例草案

  董事会确定佣金张教师。、毕金明教师、杨银朝教师、郝宝胜教师、李彩慧教师、Hsien Hsien教师、张凯教师、聂强教师、张静坤教师是公司的副总经理统。,陈丽君教师是公司的总记述人员兼财务掌管。,徐登望教师是该公司的首座经济专家。,杜冰神教师是这家公司的主任设计。。

  称许 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  六、大约佣金董事会干事的搬动

  董事会确定佣金陈丽君教师为干事长。,Hong Bo教师是公司用纸覆盖事务的代表。。

  称许 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong潜在能力常备的有限董事会

  1月12日13,二

  附件一:总领袖简历

  气与人,男,生于1958年8月,中共党员,硕士,正上级设计。曾任邢台兆字节东庞矿副主任设计,邢台市交通流放犯厅副局长,邢台矿业圆状物有限责任公司流放犯子公司领袖,Phenelzine遗忘列宁能量股份有限公司董事长。,公司首座经济专家,河北遗忘列宁能量圆状物有限责任公司总监,河北遗忘列宁化学工程常备的股份有限公司董事长。教会中的任职者Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司董事,遗忘列宁天铁煤焦化股份有限公司厂长长。,河北遗忘列宁阳光化学工程股份有限公司董事长。,公司副董事长、总领袖。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。、工具事件。

  附件二:公司副总经理统、财务负责人、总记述人员、主任设计、首座经济专家简历

  开党培育党,男,生于1967年9月,汉族,中共党员,博士研究生,正上级设计。曾任峰峰兆字节薛村矿副主任设计、副矿首副局长兼大学人员自治副导演,薛村矿首,大树村矿首,Jizhong潜在能力峰峰圆状物股份有限公司主任设计等职,教会中的任职者副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  毕金铭,男,生于1958年1月,中共党员,大学人员学历,正上级设计,Xingtai Mining B煤矿邢台脉石发电装置原副厂长、厂长,邢台兆字节邢台矿副主任设计,邢台兆字节副局长,邢台兆字节邢台矿副矿首,Jizhong潜在能力邢台矿业圆状物有限责任公司机械厂厂长等职,教会中的任职者副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  杨寅王朝,男,生于1964年7月,中共党员,硕士,上级设计。邢台矿业圆状物张村煤矿技术部原董事、副主任设计,邢台矿业圆状物张存矿副主任设计、副矿首,河北遗忘列宁能量常备的股份有限公司副总经理统、张存矿首、水泥磨机厂长,河北遗忘列宁化学工程常备的股份有限公司副董事长、总领袖、党委当职员等契约。教会中的任职者河北遗忘列宁化学工程常备的股份有限公司导演,邢台西方庞通达煤电股份有限公司董事长。,Jizhong潜在能力圆状物惠宁化学工程股份有限公司董事长,公司副总经理统兼东庞敏负责人。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  郝宝生,男,生于1964年2月,汉族,中共党员,大学人员本科,正上级设计。一倍在东潘煤矿的机理回采队的设计、队长,邢台矿业圆状物邢台矿副主任设计,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司邢台矿副主任设计,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司葛泉矿副矿首,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司邢台矿副矿首、矿长,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司邢台矿邢北筹备办公楼导演,公司副主任设计,邢北煤业常备的股份有限公司董事长,教会中的任职者副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  李惠慧,男,生于1966年2月,中共党员,硕士,正上级设计,原邢台兆字节设计,邢矿科学技术部主任设计、凑合着活下去办公楼副导演,公司不相干的相干部副领袖,公司不相干的相干部大臣,教会中的任职者副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  H-孟河,男,生于1963年9月,中共党员,大学人员本科,正上级设计。曾任Jizhong潜在能力常备的股份有限公司东庞煤矿副主任设计、副矿首,遗忘列宁玻璃纤维筹备办公楼处长,玻璃纤维分部领袖兼总干事干事,邢台遗忘列宁玻璃纤维股份有限公司工具董事、总领袖,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司副主任设计,教会中的任职者邢台遗忘列宁玻璃纤维股份有限公司工具董事、总领袖,河北遗忘列宁化学工程常备的股份有限公司董事长,公司副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  张凯,男,生于1963年9月,中共党员,大学人员本科,上级设计。曾任峰峰兆字节孙庄矿副矿首,孙壮矿业公司丰丰兆字节董事长、领袖,Jizhong潜在能力姓矿业圆状物股份有限公司陶二煤矿党委当职员,Jizhong潜在能力姓矿业圆状物股份有限公司云驾岭煤矿党委当职员,山西Jizhong潜在能力圆状物矿业有限责任公司副主任设计、党委常务委员,山西自豪煤焦化股份有限公司副总经理统,教会中的任职者Jizhong潜在能力内蒙古股份有限公司工具董事,公司副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  聂强,男,生于1965年9月,中共党员,硕士,上级设计,曾任寿阳县段王煤矿技术副矿首、矿长、党总支当职员,段王煤化有限责任公司董事长等职。教会中的任职者山西寿阳段旺煤业圆状物股份有限公司董事长。、党委副当职员,公司副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  张静昆,男,生于1960年2月,中共党员,硕士,上级设计,姓兆字节陶二矿原局长、副主任设计,姓矿业电业处副局长,姓矿业圆状物电力机械设备录用股份有限公司领袖。教会中的任职者煤化学工程办公楼导演,天台煤业部处长,山西寿阳段旺煤业圆状物股份有限公司副董事长。、总领袖,寿阳县天泰煤业股份有限公司董事长,公司副总经理统。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  陈力军,男,生于1963年12月,中共党员,大学人员学历,正上级记述人员,曾任邢台兆字节东庞矿财务科副科长、科长,邢台矿业圆状物有限责任公司总记述部门副导演,公司总记述部门副领袖、用纸覆盖部领袖兼领袖、固原遗忘列宁能量有限责任公司厂长。山西寿阳段王煤业圆状物股份有限公司董事长。,寿阳县天台煤业股份有限公司董事,遗忘列宁天铁煤焦化股份有限公司厂长,河北遗忘列宁阳光化学工程股份有限公司董事长。,河北航空授予圆状物有限责任公司总监、总记述人员,河北航空股份有限公司董事、总记述人员,河北融授予辩解圆状物股份有限公司董事长。,河北遗忘列宁化学工程常备的股份有限公司副董事长,Jizhong潜在能力圆状物财务有限责任公司董事,Jizhong潜在能力圆状物有限责任总领袖副的,公司总记述人员兼财务总监、董事会干事。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  王旭达,男,生于1963年8月,中共党员,硕士研究生,上级经济师,邢台邢台矿业安排司原副董事、流放犯和市场部导演,邢台圆状物邢台兆字节副总经理经济师、总经济师,公司流放犯和营销大臣、副总经理经济师,顾元遗忘列宁能量有限责任公司。山西寿阳段王煤业圆状物股份有限公司董事长。,寿阳县天台煤业股份有限公司董事,遗忘列宁天铁煤焦化股份有限公司厂长,河北遗忘列宁阳光化学工程股份有限公司董事长。,Jizhong潜在能力圆状物遗忘列宁贸易股份有限公司董事长,河北JT郑兰章铺铁轨股份有限公司董事。,公司首座经济专家。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  杜申申,男,生于1962年10月,中共党员,大学人员学历,正上级设计,邢台矿业圆状物东潘矿透风区掌管,邢台圆状物邢台矿副主任设计,Jizhong潜在能力常备的股份有限公司邢台矿副主任设计、主任设计,东潘矿主任设计,邢东煤矿厂长,公司副主任设计。公司教会中的任职者主任设计。与公司界分合伙Jizhong潜在能力圆状物有限责任公司及实践把持人不在相干相干。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》排成等级的不快合肩起工具事件。

  附件三:公司用纸覆盖事务代表的简历

  激浪,男,生于1966年3月,中共党员,大学人员学历,正上级记述人员,邢台矿业圆状物有限责任公司记述部原导演、副局长,河北遗忘列宁能量常备的股份有限公司葛泉煤炭总记述人员,教会中的任职者用纸覆盖大臣兼用纸覆盖代表。界分合伙与实践合伙中间不在互插性。。果断的到底限期,股票上市的公司持有些人常备的数为零。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  用纸覆盖代码:000937 产权用纸覆盖略号:Jizhong潜在能力 公报号:2013临-005

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司

  第五届极好的手续费首先次集合公报

  公司和董事会会员全体保障A的现实性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大人物忽略。

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司(以下略号“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会首先次集合于2013年1月11日后部4:30在遗忘列宁大酒店三楼四层集合厅集合。集合应是7的监事。,6的监视的,监事韩福明不克不及月动差,付托看家狗张振峰列席并开票提议。。集合注意是描绘发的,同样的2天前收回的。。集合由以掌测量文教师掌管,他是一位坚持不渝的掌管。,董事会干事及用纸覆盖事务代表列席集合。来访集合、来访提议顺序,顶住《人民共和国公司条例》的涉及排成等级。会议代表注意的充当顾问。,以下法案完成姓名开票提议完成:

  大约选择第五届中西部及东部各州的县议会主席的打手势要求

  选择以掌测量文教师为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  称许 7 票 支持 0 票 弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong潜在能力常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  1月12日,二,13

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